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[董事會]漢森制藥:第四屆董事會第什次會決定的

發布時間:2019-01-26 11:38| 位朋友查看

簡介:時間:2018年12月11日 16:15:56 中財網 證券代碼:002412 證券信稱:漢森制藥 公報編號:2018-060 湖南漢森制藥股份擁有限公司 第四屆董事會第什次會決定的公報 本公司及所擁有董事保障……

  時間:2018年12月11日 16:15:56 中財網

  

  證券代碼:002412 證券信稱:漢森制藥 公報編號:2018-060

  湖南漢森制藥股份擁有限公司

  第四屆董事會第什次會決定的公報

  本公司及所擁有董事保障公報情節真實、正確和完整頓,不存放在虛假記載、誤

  帶性述容許嚴重缺漏。

  壹、董事會會召開情景

  湖南漢森制藥股份擁有限公司(以下信稱“公司”)第四屆董事會第什次會

  于2018年12月10日在公司壹樓會室以暢通信方法召開,本次會由公司董事

  長吉祥坊先生招集兒子掌管,本次會暢通牒于2018年12月6日以專人面提交遞送、傳真

  及電兒子郵件等方法遞送臻給所擁有董事、監事和初級辦人員。應參加以會董事7

  人,還愿參加以會董事7人。本次會采取暢通信表決的方法召開,公司監事、高

  級辦人員及中介機構代表列席了本次會。本次會的招集兒子、召開適宜《中華

  人民共和國公司法》及《公司章程》的規則。

  二、董事會會審議情景

  審議經度過了《關于增補養確認相干買進賣及添加以2018年度日日相干買進賣估計的

  議案》,相干董事王赤霞女男規避免此項議案表決。

  《關于增補養確認相干買進賣及添加以2018年度日日相干買進賣估計的公報》(公

  告編號:2018-062)詳見2018年12月12日公司指定信息說出媒體《證券時

  報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨萬風潮資訊網

  (www.cninfo.com.cn)。

  公司孤立董事對本議案發表發出產了事前認卻意見及孤立意見。《孤立董事關于日

  日相干買進賣的事前認卻意見》《孤立董事關于公司第四屆董事會第什次會相干

  事項的孤立意見》詳見2018年12月12日巨萬風潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

  表決結實:6票同意;0票丟權;0票頂持;相干董事王赤霞女男規避免此項

  議案表決。

  

  叁、備查文件

  1.公司第四屆董事會第什次會決定 ;

  2.孤立董事關于日日相干買進賣的事前認卻意見;

  3.孤立董事關于公司第四屆董事會第什次會相干事項的孤立意見。

  特此公報!

  湖南漢森制藥股份擁有限公司

  董事會

  2018年12月12日

  

  中財網

  

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